هر آنچه که باید درمورد Deadcoin ها بدانید

Deadcoin چیست؟

اگرچه ارزهای دیجیتال در هر دو بخش فناوری و مالی انقلاب عظیمی به پا کرده اند، اما اکثریت قریب به اتفاق آن ها، ارزش حقیقی را برای دارندگان خود به ارمغان نمی آورند.

صنعت ارز دیجیتال پر از بقایای ارز هایی است که به اصطلاح آن ها را “Deadcoin” می نامند. این ارز ها با انگیزه های زیادی راه اندازی شدند، اما در نهایت سود کم و حتی متمایل به صفر را به همراه داشته اند و معمولاً هم دچار مرگ عمدی می شدند. زیرا سازندگان آنها سرمایه های کاربران را از بستر پروژه بیرون می کشیدند و افرادی که در این پروژه ها سرمایه گذاری می کردند، را با این سوال که “چه بلایی سر ارز پرتفولیوی من آمد؟” به حال خود رها می کردند.

زیاد شدن تعداد این Deadcoin ها در طی عرضه اولیه سکه (ICO) در سال ۲۰۱۷ که کل صنعت ارز دیجیتال را متحول کرد، شتاب گرفت. فرایندهای عرضه اولیه موجب افزایش تعداد ارز های موجود از ۲۹ عدد به بیش از ۸۵۰ پروژه شد. در سال ۲۰۱۸، توسعه دهندگان بیش از ۱۲۰۰ پروژه را راه اندازی کردند و حتی تعداد بیشتری از این پروژه ها را وارد فضای ارز دیجیتال کردند. در دسامبر ۲۰۲۰، تعداد کل ارزهای دیجیتال تقریبا به ۸۰۰۰ واحد رسید. در این سال، نوع جدیدی از کلاهبرداری، تحت عنوان “rugpulls”، موجب به وجود آمدن نسل جدیدی از Deadcoin ها شد.

با این حال، همه این ارز ها موفق به آغاز فعالیت یا حفظ چرخه فعالیت خود نشدند. در واقع، به احتمال زیاد بسیاری از سرمایه گذاران، dead coin ها را نگهداری می کنند.

Deadcoin ها دارایی های دیجیتالی پروژه هایی هستند که توسط فعالان حوزه ارز دیجیتال، تحت عنوان کلاهبرداری شناخته شده اند. همچنین از نقدینگی پایینی برخوردار بوده یا به هر دلیلی بودجه کافی ندارند.

دلیل این که در ارز دیجیتال آنها را به اصطلاح “Deadcoin” می نامند، این است که درواقع این ارز ها کاملا ارزش خود را از دست داده اند، اما همچنان در اعماق تاریک فضای ارز دیجیتال و در ناامیدکننده ترین بلاکچین ها، در حال اجرا هستند. هیچ امیدی برای زنده شدن دوباره این پروژه ها وجود ندارد و اکثر سرمایه گذاران این پروژه ها را برای همیشه ترک کرده اند و در اصطلاح “بدون ذخایر اکسیژن به رقابت خود برای سفر به ماه ادامه می دهند”.

شما می توانید با کلیک کردن روی گزینه “نمایش همه موجودی” در بخش کیف پول صرافی بایننس (Binance)، یا با جستجو کردن در آدرس عمومی کیف پول خود، این Deadcoin ها را شناسایی کنید.

هشدار: به یاد داشته باشید که هریک از کاربران ارز دیجیتال که بیش از دو سال سابقه سرمایه گذاری دارد، ممکن است دیدگاه خاصی درمورد ارز هایی داشته باشد که به زودی ارزش خود را از دست می دهند.

در حال حاضر وب سایت هایی مانند Coinospy و Deadcoins درحال فعالیت کردن هستند و پروژه های شکست خورده ای که در این فضا وجود دارند را شناسایی می کنند. انتشار گزارش و اطلاعیه درمورد Deadcoin ها، حتی می تواند به نحوی برای شما درامدزا باشد و امنیت پول شما را حفظ کند یا حتی به شناخت بیشتر شما درمورد این سایت ها کمک کند.

راه های تشخیص Deadcoin ها

پروژه های کلاهبرداری درحقیقت پروژه هایی هستند که به سرمایه گذاران، بازگشت سرمایه با مقادیر بالا را وعده می دهند و پس از اینکه سرمایه گذاران سرمایه خود را به این پروژه ها تخصیص دادند، به وعده های پوچ خود ادامه می دهند. متأسفانه اینطور تخمین زده شده که ۸۰ درصد از کل پروژه های ICO در سال ۲۰۱۷ قطعا کلاهبرداری بوده اند.

حجم ناچیز معاملات

همه پروژه هایی که با حسن نیت فعالیت خود را آغاز می کنند، با انتظارات سطح بالا و بهترین اهداف و دیدگاه ها به مسیر خود ادامه می دهند و معتقدند که بین معامله کنندگان ارز دیجیتال محبوبیت خوبی به دست می آورند. با این حال، برخی از آنها به دلیل محدودیت لیست شدن ارز ها در صرافی های برجسته، به سرعت قربانی حجم پایین معاملات می شوند. در فضای ارز دیجیتال، حداقل ۶۰ درصد از کل پروژه ها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند.

به طور کلی، حجم پایین معاملات نشان می دهد که آن دارایی دیجیتال فاقد سوددهی کافی بوده یا نتوانسته توجه معامله کنندگان را به خود جلب کند. و این در اغلب موارد منجر به ترک کردن پروژه توسط سرمایه گذاران می شود. براساس آمار، شش ارز از هر ده ارزی که حجم معاملات پایینی دارند، توسط توسعه دهندگان خود حمایت نمی شوند. پلتفرم هایی که Deadcoin ها را شناسایی می کنند، یک ارز دیجیتال را هنگامی مرده یا ترک شده به حساب می آورند که حجم معاملات آن در بازه سه ماهه کمتر از ۱۰۰۰ دلار باشد.

پروژه های بی برنامه

این ها پروژه هایی هستند که معمولا برنامه مشخصی ندارند، با این وجود همچنان به دنبال سرمایه گذاری هستند. گاهی اوقات نیز سود قابل توجهی بیشتر از آنچه که انتظار داشته اند، به دست می آورند. جالب اینجاست که برخی از علاقه مندان به ارزهای دیجیتال در ابتدا ارزش خاصی را درون این پروژه ها می بینند و به نحوی پول خود را بر روی آن ها شرط بندی می کنند. به عنوان مثال، یک توکن بی مصرف اتریوم (UET) فرایند عرضه اولیه توکن (ICO) را برگزار کرد و بیش از ۳۰۰،۰۰۰ دلار سرمایه جذب کرد.

در شرایطی که پروژه هایی از قبیل دوج کوین (Dogecoin) و شت کوین (MEMEcoin) به فعالیت نسبتا موفق خود ادامه می دهند، به ازای هر ارز بی برنامه که شانس موفقیت را پیدا می کنند، ۹ پروژه دیگر سقوط می کنند و از بین می روند. در لیست فعلی Deadcoin ها در فضای ارز دیجیتال، پروژه های بی برنامه ۳ درصد از آمار را تشکیل می دهند.

کمبود بودجه یا عدم وجود منابع مالی

عدم جذب بودجه یا نداشتن منابع مالی کافی، برای حمایت از توسعه و پیشرفت پروژه ممکن است کل پروژه را از بین ببرد. حدود ۳.۶ درصد از Deadcoin ها در این دسته قرار دارند. با توجه به آنچه گفته شد، شکست در روند جذب بودجه و منابع مالی به معنای سودمند نبودن یا قابل اجرا نبودن پروژه نیست. دلیل ساده این امر می تواند این باشد که پروژه موردنظر سود کافی برای سرمایه گذاران نداشته است تا آنها را به خود جذب کند.

نمونه های قابل توجهی از dead coin ها

بیت کانکت (BitConnect) یا BCC بزرگترین طرح Ponzi یا کلاهبرداری در صنعت ارزهای دیجیتال بود. این پلتفرم طراحی شده بود تا بتوان در بستر آن بیت کوین را با ارز بومی این پلتفرم معامله کرد و بازدهی خوبی دریافت کرد.

یک ربات وظیفه محاسبه کردن بازده را به صورت برنامه ریزی شده برعهده داشت. با این حال، محاسبات باعث نگرانی سرمایه گذاران شد. پیامدها و مشکلات این پلتفرم از اواخر سال ۲۰۱۷ شروع شد، دقیقا زمانی که تنظیم کننده های مالی بریتانیا درباره قانونی بودن کل این فرایند نگران بودند.

BitConnect به لطف درخشش بیت کوین و بودجه ای که فرایند مارکتینگ یا بازاریابی در اختیار این پلتفرم قرار داده بود، به موفقیت اولیه رسید. با این حال در سال ۲۰۱۸، نهادهای نظارتی در تگزاس این پروژه را یک طرح Ponzi یا کلاهبرداری نامیدند. کمی بعد، این پلتفرم از کار افتاد و باعث شد قیمت BCC، حدود ۹ درصد افت کند. خیلی زود فراخوان این نماد بدنام توسط Carlos Matos، تحت عنوان زنگ مرگ Bitconnect نام گرفت و از آن زمان به یکی از ماندگارترین های شت کوین های حوزه ارز دیجیتال تبدیل شد.

پروژه بعدی مربوط به dead coin ها که مورد بحث ما است، Aeron یا ARNX نام دارد. آیا از خرید این ارز پشیمان نیستید؟ در اصل، ARNX یکی از ارز های دیجیتال قابل معامله در صرافی بایننس (Binance) بود. این صرافی بعداً این ارز  را از لیست خود حذف کرد و قیمت  را تا ۹۰ درصد کاهش داد.

بنیانگذاران این پروژه بیش از ۱۰۰۰ توکن دیگر ضرب کردند اما هرگز آنها را در جامعه هدف خود توزیع نکردند. متأسفانه، اکانت کسی که این موضوع را در شبکه های اجتماعی مطرح کرد، بلاک شد. اگرچه تیم اصلی خاطرنشان کرد که ارز های اضافی که در نظر گرفته است را بعدها منتشر می کند. در ادامه این تیم در طول یک بازه زمانی هفت روزه این ارز های قفل شده را منتشر کرد و تاثیر منفی بیشتری بر روی قیمت آن گذاشت.

VegasCoin (VEGCOIN) – نمونه دیگری از Deadcoin ها است که یک پروژه ترک شده به حساب می آید. گزارش ها نشان می دهد که این پروژه توسط شرکت دیگری خریداری شد که اکنون فعالیت خود را متوقف کرده است. هدف VEGCOIN اکوسیستم شرط بندی موجود در فضای ورزشی بود.

Storeum (sto) به دلیل کمبود های موجود در بازار از بین رفت. در وب سایت این پلتفرم، دفتر سفارشی ثبت شده است که فقط ۱۸ ورودی دارد. همچنین نقدینگی این پروژه، صفر اتریوم (ETH) با قیمت ۰.۰۰۰۰۱۲ دلار است. به هرحال این پروژه برخلاف اسمی که دارد، آنقدر ارزشمند نیست.

پروژه بعدی صفر بیت کوین  xBitcoin (0xBTC) نام دارد. اولین 0xBTC در سال ۲۰۱۸ استخراج شد و قیمت آن به ۵ دلار رسید. بعدها، قیمت این ارز تقریباً به ۰.۱۰ دلار کاهش یافت. در نتیجه، تیم اصلی پروژه آن را ترک کردند.

چگونگی اجتناب از پروژه هایی که ممکن است به dead coin تبدیل شوند

در اکوسیستم گسترده ارز دیجیتال، احتمال دارد که شما یکی از Deadcoin ها را در پرتفولیوی خود ثبت کرده باشید. با این حال، اگر در هنگام سرمایه گذاری در آلتکوین ها (altcoins) دقت کافی داشته باشید، می توانید به نگرش خوبی در مورد پروژه های قابل اعتماد دست پیدا کنید.

به عنوان مثال، می توانید با ارزیابی نرخ بازگشت سرمایه (ROI)، از Deadcoin های مربوط به بخش کلاهبرداری در حوزه ارز دیجیتال دوری کنید. اکثر این مدل از پروژه ها وعده بازپرداخت ضمانت شده را به شما می دهند فارغ اینکه ارزهای دیجیتال بسیار ناپایدار و پر نوسان هستند.

چگونه می توان Deadcoin های فعال را شناسایی کرد؟

بررسی حضور و فعالیت یک پروژه در شبکه های اجتماعی می تواند Deadcoin های آینده را نیز به شما نشان بدهد. علاوه بر این، ارز های کارآمد و مناسب در لیست صرافی های معتبری مانند بایننس (Binance)، که دارای نقدینگی قابل توجهی هستند نیز ذکر شده اند.

زنده ماندن و بقا، مسئله‌ی اصلی است.

اغلب Deadcoin ها در ارز دیجیتال از مسیر توسعه و پیشرفت کنار رفته اند. خوشبختانه، تنها شناختن این نوع از ارزها برای تصمیم گیری های آگاهانه سرمایه گذاران کافی است.

باوجود این که Deadcoin ها باعث می شوند که یک پروژه خوب و معقول به نظر برسد، اما سرمایه گذاران می توانند با بررسی گسترده پیشینه این پروژه ها، اظهارنامه های مالیاتی، قابلیت در دسترس بودن در صرافی ها و حجم مبادلات، به راحتی یک ارز ارزشمند را از بین پروژهای ناکارآمد انتخاب کنند.